證券代碼：600117　    證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2024-091

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆九次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱 “公司”）董事會十屆九次會議通知及資料于2024年11月19日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議于2024年11月28日在公司綜合樓504會議室現(xiàn)場召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下一項議案：

審議通過了《關于公司以項目資產(chǎn)抵押向金融機構申請固定資產(chǎn)貸款的議案》

會議同意，公司向民生銀行西寧分行申請期限六年，人民幣金額壹億陸仟萬元整的固定資產(chǎn)貸款。并同意權限內(nèi)授權公司管理層及相關人員簽署合同及協(xié)議、辦理上述授信融資等相關事宜的有關法律文件，上述綜合授信的額度、利率、期限、用途等最終以金融機構批準為準。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于公司以項目資產(chǎn)抵押向金融機構申請貸款的公告》（公告編號：臨2024-092）。

表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

特此公告。

   西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2024年11月28日