證券代碼：600117       證券簡稱：西寧特鋼      編號：臨2025-020

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆十次監(jiān)事會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會十屆十次會議通知于2025年4月15日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會議于2025年4月24日在公司綜合樓510會議室以現(xiàn)場方式召開。公司監(jiān)事會現(xiàn)有成員3名，出席會議的監(jiān)事3名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次監(jiān)事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《2024年度監(jiān)事會工作報告》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年度監(jiān)事會工作報告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（二）審議通過了《2024年度履行社會責(zé)任報告》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年度履行社會責(zé)任報告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（三）審議通過了《2024年度內(nèi)部控制評價報告》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（四）審議通過了《2024年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（五）審議通過了《2024年年度報告及摘要》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2024年年度報告》及《西寧特殊鋼股份有限公司2024年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（六）審議通過了《關(guān)于2024年度利潤分配的預(yù)案》

根據(jù)政旦志遠(yuǎn)（深圳）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2024年度審計報告》確認(rèn)，公司2024年度合并實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為-863,082,349.28元，加上年初未分配利潤-2,647,963,114.26元，可供股東分配的利潤為-3,511,045,463.54元。母公司實現(xiàn)的凈利潤為-598,245,152.65元。

由于公司累計未分配利潤為負(fù)數(shù)，結(jié)合公司當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營情況，考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司決定2024年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股，公司獨立董事就此發(fā)表獨立意見，同意公司2024年度不進(jìn)行利潤分配。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于2024年度擬不進(jìn)行利潤分配的公告》（公告編號2025-021）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（七）審議通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號2025-022）。

本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)監(jiān)事杜明先生、徐富祥先生回避表決。因非關(guān)聯(lián)監(jiān)事不足半數(shù)，直接提交股東大會審議。

（八）審議通過了《關(guān)于2025年度投資計劃的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于公司2025年度投資計劃的公告》（公告編號2025-023）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（九）審議通過了《關(guān)于調(diào)整內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的議案》

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（十）審議通過了《關(guān)于變更相關(guān)會計政策的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于變更相關(guān)會計政策的公告》（公告編號2025-025）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

以上第（一）（四）（五）（六）（七）（八）議案還需提交公司2024年年度股東大會審議批準(zhǔn)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會

2025年4月24日